Actualidad y consejos sobre onboarding digital y verificación de identidad
Queremos que estés al día de las tendencias en onboarding digital, verificación de identidad, regulación y cumplimiento. En definitiva, todo lo que necesitas para manejar la identidad de tus clientes y socios de forma eficiente y segura.
noviembre 26, 2021
¿En qué se diferencian el AML y el KYC?
BONUS: 4 claves a tener en cuenta en los procesos de verificación AML/KYC AML y KYC son dos conceptos que suelen ir juntos y, a menudo, se usan indistintamente y se confunden. Aunque están interconectados, existen claras diferencias, te contamos cuáles: AML vs. KYC, ¿son lo mismo? No, no son lo mismo. El AML o Anti-money […]
noviembre 25, 2021
La digitalización y el alta de clientes online
Validación de documento de identidad
noviembre 24, 2021
La verificación de identidad en las fintech
La innovación tecnológica permite reducir costes, optimizar recursos, y mejorar la experiencia de cliente, entre otros. Las fintech, las empresas que unen los servicios financieros con las últimas tecnologías, implican grandes dosis de innovación tecnológica. Su relativa novedad y emergencia, sumada a las grandes cantidades de dinero e información sensible que manejan, las convierte en […]
noviembre 17, 2021
Check-in online en los hoteles
La llegada a un hotel implica fricción: el huésped llega cansado al hotel, tiene que esperar en una cola para registrar su llegada, rellenar papeleo, esperar por su llave… La mayoría de clientes no se cuestionan esta práctica, es obvio que tienen que identificarse para poder disfrutar del hotel. Pero lo cierto es que la identificación […]
noviembre 16, 2021
¿Sabes en qué consiste la vídeo-identificación?
Es importante recordar que la prevención del blanqueo de capitales implica verificar la identidad de las personas. Las instituciones financieras y del juego, entre otras, están obligadas a comprobar la identidad de sus clientes para cumplir con la Ley de prevención de blanqueo de capitales. Confirmando y cotejando su nombre, apellidos, actividad laboral, residencia, etc. […]
noviembre 15, 2021
Conceptos básicos: Anti-Money Laundering
El Anti-Money Laundering (AML) engloba el conjunto de leyes, normativas y procedimientos que se enfocan en evitar que los delincuentes oculten el origen ilegal de su dinero.
octubre 28, 2021
Verificación de identidad en la industria del juego
El sector del juego en España En nuestro país, el sector del juego está regulado por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), se trata de la institución que se encarga de proteger a los usuarios. La DGOJ construye el marco legal que regula los derechos y las responsabilidades de operadores y de jugadores. […]
octubre 25, 2021
Guía básica de MRZ: preguntas frecuentes
Los documentos MRZ codifican información sensible en un formato visual que se puede leer y decodificar de forma sencilla. Se trata de información básica como el nombre y apellido, nacionalidad, tipo de documento, fecha de nacimiento, sexo, etc.
octubre 21, 2021
Fraud Special: Identity theft
La suplantación de identidad es un problema real con el cual se roba la información privada de millones de personas al año en todo el mundo.
