Actualidad y consejos sobre onboarding digital y verificación de identidad

Queremos que estés al día de las tendencias en onboarding digital, verificación de identidad, regulación y cumplimiento. En definitiva, todo lo que necesitas para manejar la identidad de tus clientes y socios de forma eficiente y segura.

abril 25, 2023

Control de entrada remoto: soluciones para un mundo digital

En la era de la transformación digital, el control de entrada remoto se ha convertido en una necesidad fundamental para las empresas que buscan mantenerse competitivas y seguras. Con el avance de la tecnología, los métodos tradicionales de verificación de identidad han quedado obsoletos, y cada vez más organizaciones están adoptando soluciones de verificación de […]

abril 24, 2023

eLearning proctoring: qué es y cómo garantiza la seguridad en la educación en línea

En la era digital, la educación en línea ha experimentado un crecimiento exponencial, especialmente en los últimos años. La comodidad y accesibilidad que ofrece esta modalidad ha llevado a muchas instituciones educativas a implementar programas de eLearning. Sin embargo, la verificación de la identidad de los estudiantes en entornos virtuales puede plantear desafíos significativos desde […]

Crypo rules TOF EU

abril 21, 2023

El Parlamento Europeo aprueba las normas de concesión de licencias y transferencia de fondos de criptomonedas

Los legisladores de la Unión Europea votaron el jueves 517 a favor (38 en contra) de un nuevo régimen de licencias de criptomonedas (MiCA, de Markets in Crypto Assets) lo que convierte a la UE en la primera gran jurisdicción del mundo en introducir una ley integral de criptomonedas. El Parlamento Europeo también votó 529 […]

abril 20, 2023

Listas PEPs y de sanciones: cómo asegurar el cumplimiento normativo en la verificación de identidad remota

En el proceso de digital onboarding, la verificación de la identidad se ha vuelto una parte fundamental para asegurar la seguridad y el cumplimiento normativo en las transacciones en línea. Uno de los aspectos cruciales en este proceso es la revisión de las listas PEPs (Personas Expuestas Políticamente) y de sanciones. ¿Qué son las listas […]

abril 19, 2023

Money Laundering directrices: cómo proteger tu negocio

Cuando se trata de proteger tu negocio y cumplir con las regulaciones, no hay nada más importante que asegurarse de que tus operaciones estén a salvo del lavado de dinero. Las directrices sobre lavado de dinero son una herramienta esencial para garantizar la integridad y la seguridad de tu empresa. Entendiendo el lavado de dinero […]

lavado de dinero

abril 18, 2023

¿Cómo ayudan las RegTech a prevenir el lavado de dinero?

El lavado de dinero es una preocupación cada vez mayor para las instituciones financieras y las autoridades reguladoras en todo el mundo. A medida que los delincuentes se vuelven cada vez más sofisticados en sus métodos de blanqueo de capital, las empresas necesitan buscar formas innovadoras de detectar y prevenir el fraude financiero.  Es aquí […]

abril 17, 2023

Monederos digitales (públicos y privados): diferencias y usos

Cada vez más personas optan por utilizar monederos digitales para realizar pagos y transacciones en línea. Estas aplicaciones ofrecen comodidad, rapidez y seguridad, convirtiéndose en una alternativa cada vez más popular a los métodos de pago tradicionales. Sin embargo, es importante comprender las diferencias entre los monederos digitales públicos y privados, ya que las necesidades […]

abril 14, 2023

Gobierno de la identidad descentralizado: una solución para un mundo digital

En la era digital en la que vivimos, la verificación de identidad se ha convertido en un desafío crucial para muchas empresas. El aumento de las transacciones en línea ha llevado a la necesidad de contar con soluciones fiables que permitan la verificación de identidad remota de manera segura y eficiente. El desafío de la […]

abril 13, 2023

La detección de medios adversos: qué es, cómo funciona y cómo monitorizarla

En el ámbito de la verificación de identidad remota, uno de los aspectos más importantes es la detección de medios adversos. En este artículo, te explicaremos qué es, cómo funciona y cómo puedes monitorizar esta importante funcionalidad para garantizar un proceso de verificación robusto y seguro. ¿Qué es la detección de medios adversos? La detección […]