Actualidad y consejos sobre onboarding digital y verificación de identidad
Queremos que estés al día de las tendencias en onboarding digital, verificación de identidad, regulación y cumplimiento. En definitiva, todo lo que necesitas para manejar la identidad de tus clientes y socios de forma eficiente y segura.
agosto 2, 2021
¿Qué es KYC? Conoce a tu cliente
Se habla mucho de la normativa «Conoce a tu cliente» pero ¿lo tienes claro? Te traemos los puntos clave para entender el KYC desde 0. Disclaimer: Las preguntas que respondemos en esta publicación pueden leerse por separado. No tienes que leer el documento completo para enterarte. KYC significado: ¿Qué es el KYC? El KYC o […]
junio 8, 2021
Cómo cumplir con la última resolución de la DGOJ
La resolución de 31 de octubre de la Dirección General del Juego (DGOJ) regula la verificación de la identidad del jugador de juego online, estableciendo los requisitos para esta identificación y control de baneo. Esta nueva normativa es la respuesta de la Administración a la experiencia acumulada desde la publicación de la resolución del 12 […]
