Regulación
Alice Biometrics es el primer sistema multiplataforma que cumple con los requisitos del CCN para soluciones de video identificación
Alice Biometrics, que permite la identificación no presencial por vídeo, se convierte en el único proveedor que cumple, para todo tipo de…
¿Cómo ayudan las RegTech a prevenir el lavado de dinero?
El lavado de dinero es una preocupación cada vez mayor para las instituciones financieras y las autoridades reguladoras en todo el mundo….
¿Cuál es la diferencia entre CDD y EDD?
La diligencia debida del cliente (Customer Due Diligence, CDD) es el proceso de recopilar información sobre un cliente para evaluar el riesgo…
¿Qué es una herramienta de compliance?
El cumplimiento legal es un reto para cualquier empresa e industria. Se trata de una tarea continua, que no se puede hacer…
Las 6 preguntas clave para entender el eIDAS
Con la llegada de los servicios digitales empezó a hacer falta un estándar o normativa que garantizase la seguridad en las operaciones…
El problema de la regulación de los DEX y cómo solucionarlo
El exchange descentralizado o DEX supone una importante evolución tecnológica respecto a un exchange centralizado de las criptomonedas. En un exchange descentralizado,…
La UE quiere regular la Inteligencia Artificial
El anhelo de entender la inteligencia humana y crear un ser inteligente es un deseo humano muy antiguo. Hasta ahora, el arte…
¿Qué es la Autentificación Reforzada del Cliente o SCA?
El aumento de la ciberdelincuencia y los casos de fraude requieren cada vez mayores medidas de protección. Por eso, como habrás notado,…
La debida diligencia de KYC en la UE
Hace unos días, la OCCRP reveló que el gigante bancario europeo Credit Suisse contaba con más de 18 000 cuentas asociadas a…