Bases de datos AML

Adapta tu negocio a la regulación

Nuestra solución contra el lavado de capitales detecta y reporta cualquier actividad sospechosa que pueda dañar tu negocio, mientras cumple con la regulación internacional. Es la mejor herramienta en la lucha contra el blanqueo de capitales, reducir el fraude y evitar posibles multas y penalizaciones en tu empresa.

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Protege tu negocio, evita el blanqueo de capitales

Las bases de datos AML se encargan de la búsqueda y seguimiento continuos contra conjuntos de datos internacionales y listas de sanciones, con el objetivo de detectar y evitar actividades fraudulentas. Todo ello por medio de la Inteligencia Artificial, que nos permite ofrecer la solución más avanzada.

  • Olvídate de las multas y penalizaciones, nosotros nos encargamos
  • Reduce el fraude y potencia la confianza de tu plataforma
  • Tendrás acceso a actualizaciones en tiempo real

Tecnología que funciona por y para ti. Proceso automático

Usamos Inteligencia Artificial para detectar personas y entidades investigadas por actividades fraudulentas.

  • Datos de personas expuestas políticamente (PEP)
  • Listas de sanciones y exclusión
  • Cobertura mediática
  • Datos de aplicación de la ley
  • Datos de registro corporativo
  • Comprobaciones globales de documentación de identidad

Preguntas frecuentes

Entre otras industrias, nuestras bases de datos AML se han optimizado para:

  • Empresas del sector financiero
  • Empresas del sector del juego y apuestas

Si tienes dudas sobre si nuestra solución de bases de datos AML contra el blanqueo de capitales es para tu negocio, prueba nuestra versión freemium sin compromiso.

Como nuestras otras funciones, las bases de datos AML se pueden implementar e integrar rápidamente a través de REST API. De tal forma que lo tengas funcionando en tu negocio lo antes posible.

Sí, en Alice Biometrics siempre estamos mejorando nuestras soluciones para que estén a la vanguardia en el mercado. Tendrás las últimas actualizaciones a tu disposición a través de nuestra API.

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