Regulación

La regulación de verificación de identidad se refiere a las normas y procedimientos establecidos por las autoridades competentes para asegurar la autenticidad y veracidad de la información proporcionada por las personas al momento de identificarse.

febrero 22, 2022

¿Qué es el "regtech"?

Hoy hablamos de regtech o de cómo abordar el cumplimiento regulatorio con tecnología. ¿En qué contexto surge el regtech? La pandemia del Covid-19 ha acelerado en gran medida la digitalización de los servicios. Esta digitalización viene acompañada de mayores riesgos de seguridad (principalmente porque la digitalización se traduce en exposición a nuevos modelos de distribución […]

enero 26, 2022

¿Qué es el Reglamento eIDAS?

El eIDAS es una normativa que establece un estándar común para los sistemas de identificación y autenticación electrónica entre los Estados miembros de la Unión Europea. Ahondamos más en este artículo. Definición del eIDAS El sistema europeo de reconocimiento de identidades electrónicas, más conocido como eIDAS (del inglés electronic IDentification, Authentication and trust Services) es […]

enero 20, 2022

La Diligencia Debida y el KYC, ¿son lo mismo?

El blanqueo de capitales mueve billones al año. Las empresas y gobiernos incurren en pérdidas millonarias por culpa de esta actividad. Los procesos Conoce a tu cliente (KYC) y Debida diligencia del cliente (CDD) ayudan a paliar sus efectos. Aunque KYC y CDD tienen muchas similitudes, no se refieren al mismo proceso. En este artículo, […]

diciembre 9, 2021

¿Qué relación hay entre la normativa PSD2 y la verificación de identidad?

¿Alguna vez te has preguntado cómo de seguros son los servicios de pago de las plataformas online en las que compras? Nosotros sí, por eso hoy queremos hablar de la PSD2, la normativa que se encarga de garantizar la protección y seguridad de los compradores en internet. ¿Qué es la PSD2? La PSD2 (Payment Services […]

noviembre 26, 2021

¿En qué se diferencian el AML y el KYC?

BONUS: 4 claves a tener en cuenta en los procesos de verificación AML/KYC AML y KYC son dos conceptos que suelen ir juntos y, a menudo, se usan indistintamente y se confunden. Aunque están interconectados, existen claras diferencias, te contamos cuáles: AML vs. KYC, ¿son lo mismo? No, no son lo mismo. El AML o Anti-money […]

octubre 28, 2021

Verificación de identidad en la industria del juego

El sector del juego en España En nuestro país, el sector del juego está regulado por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), se trata de la institución que se encarga de proteger a los usuarios. La DGOJ construye el marco legal que regula los derechos y las responsabilidades de operadores y de jugadores. […]

agosto 23, 2021

¿Qué es la identidad digital y por qué es tan importante?

Últimamente se habla mucho de “identidad digital”, pero ¿sabes qué hay detrás? ¿Sabes or qué es importante?

agosto 2, 2021

¿Qué es KYC? Conoce a tu cliente

Se habla mucho de la normativa «Conoce a tu cliente» pero ¿lo tienes claro? Te traemos los puntos clave para entender el KYC desde 0. Disclaimer: Las preguntas que respondemos en esta publicación pueden leerse por separado. No tienes que leer el documento completo para enterarte. KYC significado: ¿Qué es el KYC? El KYC o […]

junio 8, 2021

Cómo cumplir con la última resolución de la DGOJ

La resolución de 31 de octubre de la Dirección General del Juego (DGOJ) regula la verificación de la identidad del jugador de juego online, estableciendo los requisitos para esta identificación y control de baneo. Esta nueva normativa es la respuesta de la Administración a la experiencia acumulada desde la publicación de la resolución del 12 […]