Regulación
agosto 24, 2023
Certificación PVID ANSSI para eIDAS2
En un mundo cada vez más digitalizado, la verificación de identidad se ha vuelto un proceso crucial, especialmente en sectores como la banca, seguros y servicios gubernamentales. En Francia, un nuevo estándar está marcando el paso hacia la seguridad y la confianza en la esfera digital: la Certificación PVID (Prova de Verificación de Identidad a […]
agosto 23, 2023
Certificación CCN-STIC para eIDAS2
En un mundo cada vez más interconectado y digitalizado, la seguridad se convierte en un aspecto fundamental para garantizar operaciones confiables y la protección de la identidad. Las organizaciones enfrentan una necesidad imperante de implementar soluciones robustas y certificadas para la verificación de identidad remota, especialmente cuando se trata de digital onboarding y otros procesos […]
agosto 22, 2023
Esquema Nacional de Seguridad (ENS)
En el mundo digital de hoy, la seguridad de la información es una preocupación fundamental, sobre todo para las entidades que manejan datos sensibles y personales. En este contexto, el Esquema Nacional de Seguridad, o ENS, se presenta como una pieza clave en la estructuración de un marco de seguridad de la información robusto y […]
agosto 21, 2023
Guía CCN-STIC: Gestión de Ciberincidentes
La gestión de ciberincidentes es un tema que ha cobrado especial relevancia en los últimos años. Con el incremento de la digitalización, las amenazas cibernéticas se vuelven más sofisticadas, y tener un protocolo efectivo para enfrentarlas es primordial. En este contexto, la Guía CCN-STIC desarrollada por el Centro Criptológico Nacional (CCN) se posiciona como un […]
abril 26, 2023
Qué es la PSD3 y por qué debemos tenerla (muy) en cuenta
La Directiva de Servicios de Pago 3 (PSD3) es una legislación europea que busca regular los servicios de pago y mejorar la protección de los consumidores en el ámbito de las transacciones financieras electrónicas. Esta directiva es la evolución de la PSD2 y trae consigo nuevos requisitos y responsabilidades tanto para los proveedores de servicios […]
abril 18, 2023
¿Cómo ayudan las RegTech a prevenir el lavado de dinero?
El lavado de dinero es una preocupación cada vez mayor para las instituciones financieras y las autoridades reguladoras en todo el mundo. A medida que los delincuentes se vuelven cada vez más sofisticados en sus métodos de blanqueo de capital, las empresas necesitan buscar formas innovadoras de detectar y prevenir el fraude financiero. Es aquí […]
marzo 8, 2023
¿Cuál es la diferencia entre CDD y EDD?
La diligencia debida del cliente (Customer Due Diligence, CDD) es el proceso de recopilar información sobre un cliente para evaluar el riesgo de una relación comercial. Esto incluye la identificación del cliente y la verificación de su identidad, así como la recopilación de información sobre su actividad comercial. La diligencia debida mejorada (Enhanced Due Diligence, […]
febrero 14, 2023
Reforzar la seguridad del eCommerce con KYC
A medida que el mundo sigue abrazando la transformación digital, el comercio electrónico se ha convertido en una parte esencial de nuestra vida cotidiana. Con la comodidad y facilidad que ofrece, las compras en línea se han disparado en popularidad, pero también han abierto nuevas vías para el fraude y el robo de identidad. Para […]
octubre 5, 2022
¿Qué es una herramienta de compliance?
El cumplimiento legal es un reto para cualquier empresa e industria. Se trata de una tarea continua, que no se puede hacer una vez y olvidarse. El mundo avanza, y con él, las normativas y amenazas; por lo que tu empresa ha de adaptarse a los cambios. Aquí es donde cobran protagonismo las herramientas de […]
