Regulación
noviembre 26, 2021
¿En qué se diferencian el AML y el KYC?
BONUS: 4 claves a tener en cuenta en los procesos de verificación AML/KYC AML y KYC son dos conceptos que suelen ir juntos y, a menudo, se usan indistintamente y se confunden. Aunque están interconectados, existen claras diferencias, te contamos cuáles: AML vs. KYC, ¿son lo mismo? No, no son lo mismo. El AML o Anti-money […]
octubre 28, 2021
Verificación de identidad en la industria del juego
El sector del juego en España En nuestro país, el sector del juego está regulado por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), se trata de la institución que se encarga de proteger a los usuarios. La DGOJ construye el marco legal que regula los derechos y las responsabilidades de operadores y de jugadores. […]
agosto 23, 2021
¿Qué es la identidad digital y por qué es tan importante?
Últimamente se habla mucho de “identidad digital”, pero ¿sabes qué hay detrás? ¿Sabes or qué es importante?
agosto 2, 2021
¿Qué es KYC? Conoce a tu cliente
Se habla mucho de la normativa «Conoce a tu cliente» pero ¿lo tienes claro? Te traemos los puntos clave para entender el KYC desde 0. Disclaimer: Las preguntas que respondemos en esta publicación pueden leerse por separado. No tienes que leer el documento completo para enterarte. KYC significado: ¿Qué es el KYC? El KYC o […]
junio 8, 2021
Cómo cumplir con la última resolución de la DGOJ
La resolución de 31 de octubre de la Dirección General del Juego (DGOJ) regula la verificación de la identidad del jugador de juego online, estableciendo los requisitos para esta identificación y control de baneo. Esta nueva normativa es la respuesta de la Administración a la experiencia acumulada desde la publicación de la resolución del 12 […]
