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Juliana Muñoz
Content Writer
loren ipsum
agosto 23, 2023
Qué es y cómo conseguir la prueba de residencia en España
La prueba de residencia en España es un documento oficial fundamental para todo tipo de trámites. Se trata de un papel que confirma tu dirección actual y contiene tu nombre completo y la fecha de emisión. Tu «prueba de residencia» es más que solo un papel; es un símbolo de tu establecimiento en España. Pero, […]
agosto 22, 2023
El auge del micro blanqueo de capitales
En los últimos años el lavado de dinero, generalmente asociado con operaciones a gran escala, ha experimentado un cambio significativo hacia transacciones más pequeñas. Este fenómeno, conocido como ‘micro-lavado de dinero‘, se está convirtiendo en un problema cada vez más preocupante en el panorama económico global. Y es que representa un enfoque más sofisticado de […]
agosto 13, 2023
Biometría ocular: la clave para una seguridad sin contraseñas
En el mundo digital actual, la seguridad juega un papel crucial. Las contraseñas son cada vez más vulnerables frente a los ciberataques, especialmente si son utilizadas como único método de identificación. Hoy en día, es necesario incorporar un segundo factor de autenticación (2FA) para mejorar los niveles de seguridad. Aquí es donde entra en juego […]
agosto 8, 2023
Fraude digital: cómo prevenirlo
En el dinámico entorno bancario de 2023, las transacciones digitales van en aumento, siguiendo las tendencias de los últimos tres años. Pero así como suben las operaciones en canales digitales, también suben los intentos de fraude en ellos. Según el Informe sobre el estado del fraude omnicanal 2023 elaborado por la firma TransUnion, estas tentativas […]
agosto 2, 2023
Legal Session #1: Modelos de negocio cripto, tokens y regulación
La semana pasada, organizamos una sesión a puerta cerrada para la comunidad de Alice para responder a las dudas y preguntas recurrentes sobre los actuales modelos de negocio crypto, tokens y su regulación. Contamos con la prestigiosa boutique de abogados ATH21, de la mano de Marina Foncuberta (Senior Associate) y Cristina Carrascosa, (fundadora y directora […]
junio 30, 2023
¿Cómo verificar un documento de identidad?
Hoy en día, la necesidad de verificar la identidad de los usuarios de forma remota es cada vez más importante. Las empresas que ofrecen servicios digitales, como la contratación de productos financieros o la apertura de cuentas en línea, deben asegurarse de que las personas que acceden a sus servicios son quienes dicen ser. La […]
junio 28, 2023
Onboarding contactless (NFC) con documento de identidad o pasaporte
Si estás buscando una solución de verificación de identidad remota para mejorar el proceso de onboarding en tu empresa, es importante que consideres las posibilidades que ofrece el onboarding contactless (NFC) con documento de identidad o pasaporte. ¿Qué es el onboarding contactless? El onboarding contactless es un método de verificación de identidad que utiliza la […]
junio 26, 2023
¿Requerimientos legales para verificar una cuenta bancaria? KYC y AML
En el mundo digital actual, donde las transacciones financieras se realizan cada vez más a través de Internet, la verificación de identidad se ha convertido en un aspecto crítico para las instituciones financieras. El proceso de verificación de una cuenta bancaria lleva implícitos ciertos requerimientos legales que deben ser cumplidos para garantizar la seguridad y […]
junio 23, 2023
El fraude en los marketplaces y en la gig economy
Los marketplaces y la gig economy se han vuelto cada vez más populares en los últimos años, ofreciendo una forma conveniente y accesible de encontrar servicios y productos. Sin embargo, a medida que crece la popularidad de estos modelos de negocio, también aumenta la incidencia de fraudes en los mismos. En este artículo, exploraremos las […]
junio 21, 2023
Verificación de identidad y sesgo biométrico en los videojuegos
En el mundo de los videojuegos, la tecnología avanza a pasos agigantados y cada vez tenemos acceso a experiencias más realistas e inmersivas. Una de las tendencias más recientes y fascinantes en este ámbito es la incorporación de la verificación de identidad mediante biométrica, una tecnología que permite autenticar a los jugadores utilizando características físicas […]
junio 19, 2023
Qué es la autenticación multifactor
En la era digital, la seguridad es un tema crucial para cualquier empresa que maneje información sensible. La verificación de identidad se ha convertido en un aspecto fundamental para garantizar la protección de datos y prevenir fraudes. Una de las herramientas más efectivas en este sentido es la autenticación multifactor. En este artículo, profundizaremos en […]
junio 15, 2023
Fraude de identidad versus robo de identidad: ¿cuál es la diferencia?
El avance tecnológico y el crecimiento del mundo digital han traído consigo nuevos desafíos en términos de seguridad y protección de la identidad. Dos términos que a menudo se confunden son el fraude de identidad y el robo de identidad. Si bien pueden parecer similares, hay diferencias clave entre ambos conceptos. En este artículo, exploraremos […]
junio 13, 2023
¿Sustituirá la biometría a las contraseñas?
En el mundo digital en constante evolución, la seguridad y la autenticación de identidad se han convertido en prioridades fundamentales. Con el crecimiento del digital onboarding y las transacciones en línea, las contraseñas tradicionales se han vuelto cada vez más vulnerables a ataques cibernéticos. La biometría, por otro lado, ha surgido como una solución prometedora […]
junio 6, 2023
En qué consiste la nueva ley de atención al cliente. Cómo la biometría de voz puede ayudar a cumplirla
La experiencia del cliente es uno de los principales impulsores del éxito de cualquier negocio en la actualidad. Para garantizar una atención de calidad, las empresas deben adaptarse a las regulaciones cambiantes y asegurarse de cumplir con las leyes relacionadas con la atención al cliente. En este artículo, exploraremos en detalle la nueva ley de […]
junio 2, 2023
Detección de fraude mediante Machine Learning
En el mundo actual, donde gran parte de nuestras actividades se han trasladado al ámbito digital, la detección de fraude se ha convertido en una preocupación constante para las empresas. El aumento del fraude cibernético ha llevado a la necesidad de implementar soluciones avanzadas que permitan identificar y mitigar los riesgos asociados. ¿Qué es la […]
mayo 31, 2023
¿Cómo se verifica un permiso de conducir?
La verificación de un permiso de conducir es un proceso esencial para empresas y organizaciones que ofrecen servicios que requieren la validación de la identidad de sus usuarios. En el ámbito del digital onboarding, es fundamental contar con un sistema de verificación de permiso de conducir que sea fiable y seguro. ¿Qué es la verificación […]
mayo 29, 2023
Qué es la prueba de identidad y por qué importa
La prueba de identidad es un proceso crucial en el mundo digital actual, donde las transacciones y la interacción online son cada vez más comunes. En un entorno en el que la confianza es vital, poder verificar la identidad de las personas de forma remota se ha vuelto fundamental. En este artículo, explicaremos qué es […]
mayo 26, 2023
Detección de fraude multicapa: Señales pasivas, verificación documental, verificación biométrica y medidas tras el alta de usuario
La verificación de identidad remota se ha convertido en una necesidad para muchas empresas que ofrecen servicios digitales. El objetivo principal de esta verificación es garantizar la autenticidad de los usuarios y prevenir posibles fraudes. En este artículo, exploraremos diferentes técnicas de detección de fraude multicapa como las señales pasivas, la verificación documental, la verificación […]
mayo 22, 2023
Tres maneras en las que la verificación de identidad reduce el coste de captación
Si eres responsable de producto, director de tecnología o encargado del departamento legal y compliance en tu empresa, es probable que estés buscando una solución de verificación de identidad remota para optimizar el proceso de digital onboarding. En este artículo, exploraremos tres formas en las que la implementación de una solución de este tipo puede […]
mayo 19, 2023
Entendiendo la psicología de los defraudadores: oportunidad, racionalización y presión
La verificación de identidad remota se ha convertido en una herramienta esencial para proteger a las empresas y a los usuarios de los cada vez más sofisticados intentos de fraude. Como responsable de producto, director de tecnología o responsable del departamento legal y compliance, es fundamental entender los motivos y la psicología detrás de los […]
mayo 17, 2023
El criptofraude va en aumento: cómo proteger tu empresa
En la era digital, la tecnología ha abierto un sinfín de posibilidades para empresas y personas de todo el mundo. Sin embargo, también ha dado lugar a nuevas formas de fraude, especialmente en el ámbito de las criptomonedas. En este artículo, exploraremos tres tipos de criptofraude que están en aumento y cómo puedes proteger a […]
mayo 15, 2023
¿Cómo mejorar la rentabilidad del sector de movilidad?
En la era de la digitalización, el sector de movilidad se ha transformado por completo. La creciente demanda de soluciones de transporte más rápidas, eficientes y sostenibles ha llevado a empresas de todo el mundo a desarrollar diversas opciones de movilidad, desde servicios de ridesharing hasta alquiler de bicicletas eléctricas y scooters. Sin embargo, para […]
mayo 12, 2023
Tendencias en verificación de identidad 2023
La verificación de identidad se ha convertido en un tema de vital importancia en el entorno digital. Con el aumento de las transacciones en línea y la necesidad de proteger la privacidad de los usuarios, las empresas buscan soluciones eficientes y seguras para verificar la identidad de sus clientes. El panorama actual En el pasado, […]
mayo 11, 2023
¿Qué es una wallet de identidad?
En el mundo digital actual, donde cada vez más transacciones y procesos se llevan a cabo en línea, la verificación de identidad se ha vuelto esencial. Para garantizar la seguridad y la confianza, las empresas deben asegurarse de que sus usuarios sean quienes dicen ser. Ahí es donde entra en juego la wallet de identidad. […]
mayo 3, 2023
Cómo evitar la apropiación de una cuenta (ATO)
En la era digital en la que vivimos, la seguridad y la protección de la información personal son vitales tanto para los individuos como para las empresas. Una de las amenazas más comunes a las que nos enfrentamos en línea es la apropiación de una cuenta, también conocida como Account Takeover (ATO). En este artículo, […]