Actualidad y consejos sobre onboarding digital y verificación de identidad
Queremos que estés al día de las tendencias en onboarding digital, verificación de identidad, regulación y cumplimiento. En definitiva, todo lo que necesitas para manejar la identidad de tus clientes y socios de forma eficiente y segura.
marzo 9, 2023
Usos comunes de la biometría
En la era digital actual, en la que las transacciones a distancia y los servicios en línea se han convertido en la norma, garantizar la seguridad y la fiabilidad de las identidades de los usuarios es de suma importancia. Los métodos tradicionales de identificación, como las contraseñas y los códigos PIN, ya no bastan para […]
marzo 8, 2023
¿Cuál es la diferencia entre CDD y EDD?
La diligencia debida del cliente (Customer Due Diligence, CDD) es el proceso de recopilar información sobre un cliente para evaluar el riesgo de una relación comercial. Esto incluye la identificación del cliente y la verificación de su identidad, así como la recopilación de información sobre su actividad comercial. La diligencia debida mejorada (Enhanced Due Diligence, […]
marzo 7, 2023
Los usos de la identificación facial en las industrias
En el mundo digital de hoy, la forma en que las empresas verifican la identidad de sus clientes y usuarios es fundamental para garantizar la seguridad y protección de sus datos. Una de las soluciones más innovadoras en este campo es la identificación facial, que utiliza tecnología de reconocimiento facial para autenticar la identidad de […]
marzo 6, 2023
¿Qué es la supervisión AML?
En un mundo donde las transacciones financieras se han vuelto cada vez más digitales, la verificación de identidad y la vigilancia de actividades sospechosas se han convertido en aspectos críticos para las empresas. Aquí es donde entra en juego la supervisión AML (Anti-Money Laundering). La supervisión AML se refiere a la aplicación de políticas y […]
marzo 3, 2023
¿Qué es el fraude por devolución de cargo?
El fraude por devolución de cargo, también conocido como fraude amistoso, es un tipo de fraude en línea que se produce cuando un consumidor realiza una compra utilizando una tarjeta de crédito y luego impugna el cargo con el emisor de su tarjeta. El resultado es la anulación del cargo y el reembolso al consumidor, […]
marzo 2, 2023
El Ultimate Beneficial Owner (UBO) y su rol en el lavado de dinero
El lavado de dinero es un grave delito financiero que afecta a distintos sectores de la economía mundial. Para combatir esta práctica, se han implementado regulaciones y medidas preventivas, entre las cuales está la identificación y verificación de los Ultimate Beneficial Owners (UBO por sus siglas en inglés). ¿Qué es un Ultimate Beneficial Owner? Un […]
marzo 1, 2023
Spoofing: qué es y cómo prevenirlo
¿Has oído hablar de spoofing? En el mundo digital actual, la verificación de identidad se ha vuelto crucial para garantizar la seguridad de las transacciones y proteger la información personal. Sin embargo, los delincuentes están constantemente buscando formas de burlar los sistemas de seguridad. Una táctica común que utilizan es el spoofing, un tipo de […]
febrero 28, 2023
5 razones para usar la verificación de identidad en el proceso de contratación
Bienvenido a nuestro blog Si está considerando integrar la verificación de identidad en su proceso de contratación, está en el buen camino para garantizar una experiencia de incorporación digital segura y fiable. En este artículo, exploraremos las cinco razones principales por las que incorporar la verificación de identidad es crucial para su proceso de contratación […]
febrero 27, 2023
Principales aplicaciones del reconocimiento facial en la era digital
En la era digital actual, la tecnología de reconocimiento facial se ha convertido en una poderosa herramienta que está transformando diversos sectores. Esta tecnología, que consiste en la identificación y verificación de personas a partir de sus rasgos faciales, tiene numerosas aplicaciones que están revolucionando el funcionamiento de las empresas y la forma en que […]
