Actualidad y consejos sobre onboarding digital y verificación de identidad
Queremos que estés al día de las tendencias en onboarding digital, verificación de identidad, regulación y cumplimiento. En definitiva, todo lo que necesitas para manejar la identidad de tus clientes y socios de forma eficiente y segura.
septiembre 8, 2023
eIDAS 2: ¿Qué tener en cuenta?
En la era del auge digital, la verificación de identidad se ha convertido en un pilar esencial para garantizar transacciones seguras y fiables, especialmente en lo que respecta a la incorporación de clientes o ‘digital onboarding’. Con la introducción de eIDAS 2, la Unión Europea ha dado un paso significativo para estandarizar y fortalecer el […]
septiembre 7, 2023
AML6: La Nueva Frontera en la Lucha Contra el Blanqueo de Capitales
Con el creciente avance de la tecnología y la transición global hacia un entorno cada vez más digitalizado, los responsables de producto, directores de tecnología y expertos en legal y compliance enfrentan un desafío constante en adaptarse y cumplir con la normativa vigente en prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. La más […]
septiembre 7, 2023
KYB: Entendiendo el Concepto y su Distinción de KYC
En un mundo cada vez más conectado, donde las transacciones y los negocios se realizan en un escenario global digital, la seguridad y transparencia se convierten en piedras angulares para construir relaciones de confianza. Aquí es donde entra en juego el concepto de KYB, una iniciativa para verificar la legitimidad de las empresas con las […]
septiembre 6, 2023
AML5: Un Nuevo Horizonte en la Prevención del Blanqueo de Capitales
En el ámbito de la verificación de identidad, pocos temas generan tanta atención y cuidado como la prevención del blanqueo de capitales. La Directiva AML5, acrónimo de «Anti-Money Laundering Directive 5» (o Quinta Directiva Anti-Blanqueo de Capitales), representa un salto cualitativo en la lucha contra esta problemática global. En este artículo, abarcaremos los puntos clave […]
septiembre 6, 2023
Autenticación Robusta: La Unión de Selfie y DNI
En un mundo cada vez más digitalizado, en el que nuestras transacciones y gestiones se realizan en el vasto universo online, surge la imperiosa necesidad de establecer sistemas de Autenticación Robusta o más seguros. Aquí es donde entran en juego mecanismos de Know Your Customer (KYC), esenciales para instituciones financieras, empresas de tecnología y otras […]
septiembre 5, 2023
La Importancia del Proof of Funds en la Lucha Contra el Lavado de Dinero
En el contexto actual, la seguridad financiera y la confianza en las transacciones son más cruciales que nunca. Con la digitalización continua de servicios financieros, el proceso de onboarding digital se ha vuelto una pieza clave en la prevención del lavado de dinero (AML). Una herramienta efectiva en la lucha contra este delito es el […]
septiembre 4, 2023
Proof of Funds: Un Pilar en la Verificación de Identidad
Cuando hablamos de verificación de identidad en entornos digitales, uno de los factores críticos que siempre surge es la necesidad de demostrar la capacidad financiera de un individuo o entidad, conocido como proof of funds (PoF). Es un término que podrías haber escuchado antes, pero, ¿sabes realmente qué implica? Este concepto no solo se limita […]
septiembre 4, 2023
Comprendiendo el Proof of Address en la Era Digital
En un mundo donde las transacciones y procesos se digitalizan cada vez más, la verificación de identidad remota se ha convertido en un elemento clave, no solo para cumplir con regulaciones sino para construir una base sólida de confianza entre las empresas y sus clientes. Dentro de este contexto emerge el término «proof of address” […]
septiembre 1, 2023
Certificación GNS de Portugal para eIDAS2
Imagínate un mundo donde validar la identidad de una persona no requiera su presencia física. Este escenario, que parece sacado de una película de ciencia ficción, se está convirtiendo en una realidad cada vez más cotidiana gracias a avances como el reglamento eIDAS y las entidades como el Gabinete Nacional de Segurança (GNS) de Portugal. […]
