Verificación de identidad
marzo 22, 2022
La suplantación de identidad en redes sociales
El robo de identidad en las redes sociales está a la orden del día. Es un problema que se puede manifestar en forma de acoso, extorsión, robo de los datos e incluso se puede llegar a pedir un rescate económico a cambio. Si tenemos en cuenta esta información, es importante conocer qué es la suplantación de […]
febrero 8, 2022
El comercio online, víctima del fraude de identidad sintética
El fraude de identidad sintética está más presente que nunca. En este post, esclarecemos su definición y te contamos cómo afecta al comercio online. ¿Qué es fraude de identidad sintética? Antes de adentrarnos en el fraude, debemos definir qué es una identidad sintética. Una identidad sintética es una identidad inventada que se crea a partir […]
noviembre 15, 2021
Conceptos básicos: Anti-Money Laundering
El Anti-Money Laundering (AML) engloba el conjunto de leyes, normativas y procedimientos que se enfocan en evitar que los delincuentes oculten el origen ilegal de su dinero.
octubre 21, 2021
Fraud Special: Identity theft
La suplantación de identidad es un problema real con el cual se roba la información privada de millones de personas al año en todo el mundo.
