Detección de fraude
enero 9, 2024
NFC en la Verificación Documental
El avance tecnológico está remodelando el paisaje de la identificación y verificación de identidad, y el NFC (Near Field Communication) está al frente de esta transformación. Vivimos en una era digital donde las transacciones y operaciones se ejecutan cada vez más en línea, y en consecuencia, la necesidad de métodos de verificación documental seguros y eficientes se […]
noviembre 29, 2023
Prevención Fraude de Identidad: Tecnología Anti-Spoofing
Con el auge incesante de las transacciones digitales y el onboarding remoto, las organizaciones enfrentan un desafío creciente: la prevención y gestión de fraude de identidad. Este fenómeno no solo amenaza la seguridad y confiabilidad de las operaciones comerciales, sino que también pone en juego la integridad de los datos y la confianza del cliente. […]
septiembre 11, 2023
Las 5 Mejores Estrategias para Minimizar el Fraude de Identidad
En un mundo cada día más digital, el fraude de identidad se ha convertido en una preocupación creciente para empresas y consumidores. No obstante, no todo está perdido. Existen formas eficaces de mitigar el riesgo y asegurar que tanto sus operaciones como sus clientes estén protegidos. En este artículo, exploraremos cinco estrategias clave para minimizar […]
junio 23, 2023
El fraude en los marketplaces y en la gig economy
Los marketplaces y la gig economy se han vuelto cada vez más populares en los últimos años, ofreciendo una forma conveniente y accesible de encontrar servicios y productos. Sin embargo, a medida que crece la popularidad de estos modelos de negocio, también aumenta la incidencia de fraudes en los mismos. En este artículo, exploraremos las […]
junio 15, 2023
Fraude de identidad versus robo de identidad: ¿cuál es la diferencia?
El avance tecnológico y el crecimiento del mundo digital han traído consigo nuevos desafíos en términos de seguridad y protección de la identidad. Dos términos que a menudo se confunden son el fraude de identidad y el robo de identidad. Si bien pueden parecer similares, hay diferencias clave entre ambos conceptos. En este artículo, exploraremos […]
junio 2, 2023
Detección de fraude mediante Machine Learning
En el mundo actual, donde gran parte de nuestras actividades se han trasladado al ámbito digital, la detección de fraude se ha convertido en una preocupación constante para las empresas. El aumento del fraude cibernético ha llevado a la necesidad de implementar soluciones avanzadas que permitan identificar y mitigar los riesgos asociados. ¿Qué es la […]
mayo 26, 2023
Detección de fraude multicapa: Señales pasivas, verificación documental, verificación biométrica y medidas tras el alta de usuario
La verificación de identidad remota se ha convertido en una necesidad para muchas empresas que ofrecen servicios digitales. El objetivo principal de esta verificación es garantizar la autenticidad de los usuarios y prevenir posibles fraudes. En este artículo, exploraremos diferentes técnicas de detección de fraude multicapa como las señales pasivas, la verificación documental, la verificación […]
mayo 19, 2023
Entendiendo la psicología de los defraudadores: oportunidad, racionalización y presión
La verificación de identidad remota se ha convertido en una herramienta esencial para proteger a las empresas y a los usuarios de los cada vez más sofisticados intentos de fraude. Como responsable de producto, director de tecnología o responsable del departamento legal y compliance, es fundamental entender los motivos y la psicología detrás de los […]
mayo 9, 2023
¿Qué son las Public Exposed Persons (PEP)?
Las listas PEP (Public Exposed Persons) son registros o bases de datos que contienen información sobre personas que ocupan cargos públicos o de relevancia en la sociedad y que, por tanto, están expuestas a situaciones de riesgo como el soborno, la corrupción o el lavado de dinero. Estas listas son utilizadas por las entidades financieras […]
