Détection de la fraude

mars 6, 2023

Qu’est-ce qu’un logiciel de lutte contre le blanchiment d’argent ?

Dans un monde où les transactions financières sont de plus en plus numériques, la vérification de l’identité et la surveillance des activités suspectes sont devenues essentielles pour les entreprises. C’est là qu’intervient la supervision AML (Anti-Money Laundering). Le contrôle AML fait référence à la mise en œuvre de politiques et de procédures conçues pour prévenir […]

mars 3, 2023

Qu'est-ce que la fraude par rétrofacturation ?

La fraude par rétrofacturation, également connue sous le nom de fraude amicale, est un type de fraude en ligne qui se produit lorsqu’un consommateur effectue un achat à l’aide d’une carte de crédit et conteste ensuite le montant facturé auprès de l’émetteur de la carte. L’opération est alors annulée et le consommateur reçoit un remboursement […]

novembre 7, 2022

Comment renforcer la sécurité dans le secteur de la livraison