Actualidad y consejos sobre onboarding digital y verificación de identidad

Queremos que estés al día de las tendencias en onboarding digital, verificación de identidad, regulación y cumplimiento. En definitiva, todo lo que necesitas para manejar la identidad de tus clientes y socios de forma eficiente y segura.

septiembre 11, 2023

¿Cómo verificar un documento de identidad?

Las sociedades modernas enfrentan desafíos crecientes en la prevención del fraude, asegurando que los procesos de verificación de identidad sean robustos y efectivos. Con la digitalización de la mayoría de las transacciones y servicios, la necesidad de verificar un documento de identidad de manera remota pero a la vez segura se ha convertido en una […]

septiembre 8, 2023

Digital Onboarding: ¿Qué es y cómo funciona?

En la era de la digitalización, el proceso mediante el cual integramos a nuevos usuarios a nuestros servicios o productos, conocido como «digital onboarding«, ha experimentado una significativa transformación. La transición hacia interacciones remotas nos obliga a repensar cómo verificar la identidad de una persona sin la presencia física de la misma, lo cual es […]

septiembre 8, 2023

eIDAS 2: ¿Qué tener en cuenta?

En la era del auge digital, la verificación de identidad se ha convertido en un pilar esencial para garantizar transacciones seguras y fiables, especialmente en lo que respecta a la incorporación de clientes o ‘digital onboarding’. Con la introducción de eIDAS 2, la Unión Europea ha dado un paso significativo para estandarizar y fortalecer el […]

septiembre 7, 2023

AML6: La Nueva Frontera en la Lucha Contra el Blanqueo de Capitales

Con el creciente avance de la tecnología y la transición global hacia un entorno cada vez más digitalizado, los responsables de producto, directores de tecnología y expertos en legal y compliance enfrentan un desafío constante en adaptarse y cumplir con la normativa vigente en prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. La más […]

septiembre 7, 2023

KYB: Entendiendo el Concepto y su Distinción de KYC

En un mundo cada vez más conectado, donde las transacciones y los negocios se realizan en un escenario global digital, la seguridad y transparencia se convierten en piedras angulares para construir relaciones de confianza. Aquí es donde entra en juego el concepto de KYB, una iniciativa para verificar la legitimidad de las empresas con las […]

septiembre 6, 2023

AML5: Un Nuevo Horizonte en la Prevención del Blanqueo de Capitales

En el ámbito de la verificación de identidad, pocos temas generan tanta atención y cuidado como la prevención del blanqueo de capitales. La Directiva AML5, acrónimo de «Anti-Money Laundering Directive 5» (o Quinta Directiva Anti-Blanqueo de Capitales), representa un salto cualitativo en la lucha contra esta problemática global. En este artículo, abarcaremos los puntos clave […]

septiembre 6, 2023

Autenticación Robusta: La Unión de Selfie y DNI

En un mundo cada vez más digitalizado, en el que nuestras transacciones y gestiones se realizan en el vasto universo online, surge la imperiosa necesidad de establecer sistemas de Autenticación Robusta o más seguros. Aquí es donde entran en juego mecanismos de Know Your Customer (KYC), esenciales para instituciones financieras, empresas de tecnología y otras […]

septiembre 5, 2023

La Importancia del Proof of Funds en la Lucha Contra el Lavado de Dinero

En el contexto actual, la seguridad financiera y la confianza en las transacciones son más cruciales que nunca. Con la digitalización continua de servicios financieros, el proceso de onboarding digital se ha vuelto una pieza clave en la prevención del lavado de dinero (AML). Una herramienta efectiva en la lucha contra este delito es el […]

septiembre 4, 2023

Proof of Funds: Un Pilar en la Verificación de Identidad

Cuando hablamos de verificación de identidad en entornos digitales, uno de los factores críticos que siempre surge es la necesidad de demostrar la capacidad financiera de un individuo o entidad, conocido como proof of funds (PoF). Es un término que podrías haber escuchado antes, pero, ¿sabes realmente qué implica? Este concepto no solo se limita […]