{"id":6514,"date":"2023-01-26T18:57:00","date_gmt":"2023-01-26T17:57:00","guid":{"rendered":"https:\/\/alicebiometrics.com\/?p=6514"},"modified":"2023-04-03T21:18:34","modified_gmt":"2023-04-03T19:18:34","slug":"les-nouvelles-regles-de-lue-obligeront-les-fournisseurs-de-services-de-crypto-monnaies-a-effectuer-des-controles-sur-les-utilisateurs","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/alicebiometrics.com\/fr\/les-nouvelles-regles-de-lue-obligeront-les-fournisseurs-de-services-de-crypto-monnaies-a-effectuer-des-controles-sur-les-utilisateurs\/","title":{"rendered":"Les nouvelles r\u00e8gles de l&rsquo;UE obligeront les fournisseurs de services de crypto-monnaies \u00e0 effectuer des contr\u00f4les sur les utilisateurs."},"content":{"rendered":"\n<p>Les r\u00e9gulateurs du Parlement europ\u00e9en ont vot\u00e9 en faveur du r\u00e8glement MiCA (Markets in Crypto-Assets) et du r\u00e8glement TFR (Transfer of Funds) d&rsquo;ici fin 2022. Ces nouvelles exigences ont un impact direct sur le fonctionnement des entreprises qui \u00e9mettent des crypto-monnaies ou fournissent des services connexes.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">En quoi consiste le nouveau r\u00e8glement MiCA et TFR ?<\/h2>\n\n\n\n<p>Le r\u00e8glement MiCA (UE 2022\/380) est le premier cadre r\u00e9glementaire qui d\u00e9finit les r\u00e8gles et r\u00e9glementations applicables aux op\u00e9rateurs de crypto-monnaies dans l&rsquo;Union europ\u00e9enne.<\/p>\n\n\n\n<p>Il s&rsquo;agit d&rsquo;une \u00e9tape importante vers la mise en place d&rsquo;un cadre r\u00e9glementaire coh\u00e9rent et commun pour le march\u00e9 europ\u00e9en des crypto-monnaies. Elle d\u00e9finit les r\u00e9glementations auxquelles les entreprises qui exercent des activit\u00e9s li\u00e9es aux crypto-actifs, les CASP (Crypto Asset Service Providers), \u00e9galement appel\u00e9s VASP aux \u00c9tats-Unis (Virtual Asset Service Providers), doivent se conformer pour op\u00e9rer sur les 27 march\u00e9s de l&rsquo;Union europ\u00e9enne.<\/p>\n\n\n\n<p>Les principaux objectifs poursuivis par l&rsquo;UE avec le r\u00e8glement MiCA sont les suivants :<\/p>\n\n\n\n<p>contribuer au d\u00e9veloppement technologique : promouvoir l&rsquo;adoption de technologies transformatrices gr\u00e2ce \u00e0 la s\u00e9curit\u00e9 offerte par des r\u00e9glementations internationales claires pour les entrepreneurs et les investisseurs.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>1. contribuer au d\u00e9veloppement technologique<\/strong> : promouvoir l&rsquo;adoption de technologies transformatrices gr\u00e2ce \u00e0 la s\u00e9curit\u00e9 offerte par des r\u00e9glementations internationales claires pour les entrepreneurs et les investisseurs.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2. Protection des consommateurs <\/strong>: exigences en mati\u00e8re de transparence et d&rsquo;information, dans le but de garantir que les consommateurs aient acc\u00e8s \u00e0 des informations claires et pr\u00e9cises de la part du CASP.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>3. Transparence<\/strong> : exigences en mati\u00e8re de rapports aux autorit\u00e9s, dans le but de garantir le respect du PCSA.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>4. Stabilit\u00e9 financi\u00e8re<\/strong> : exigences en mati\u00e8re de solvabilit\u00e9 et de gestion des risques pour les PCAC, dans le but d&rsquo;assurer la stabilit\u00e9 et la solvabilit\u00e9 de ces march\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>5. Responsabilit\u00e9 <\/strong>: responsabilit\u00e9 des PCRS en cas de dommages caus\u00e9s par n\u00e9gligence ou faute professionnelle.<\/p>\n\n\n\n<p>Le r\u00e8glement TFR (UE 2015\/847) est la transposition dans le cadre r\u00e9glementaire europ\u00e9en des recommandations de l&rsquo;organisme international qui d\u00e9finit les m\u00e9canismes de protection contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (FAFT ou FATF en anglais, Financial Action Task Force)).<\/p>\n\n\n\n<p>La recommandation 16 du GAFI, connue sous le nom de \u00ab\u00a0Travel Rule\u00a0\u00bb, exige que les PCAS identifient, stockent et partagent les donn\u00e9es relatives au donneur d&rsquo;ordre et au b\u00e9n\u00e9ficiaire pour les transactions soumises \u00e0 une limite de 1 000 euros.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Pour les transactions sup\u00e9rieures \u00e0 1 000 euros, le donneur d&rsquo;ordre (nom, num\u00e9ro de compte, adresse, num\u00e9ro d&rsquo;identit\u00e9 nationale, date et lieu de naissance, num\u00e9ro d&rsquo;utilisateur) et le b\u00e9n\u00e9ficiaire (nom et num\u00e9ro de compte) doivent \u00eatre collect\u00e9s.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Pour les transactions de moins de 1 000 euros, le donneur d&rsquo;ordre et le b\u00e9n\u00e9ficiaire (nom et num\u00e9ro de compte ou identifiant unique de transfert) doivent \u00eatre collect\u00e9s.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Ces exigences en mati\u00e8re de TFR s&rsquo;appliquent \u00e0 tous les types de transferts, \u00e0 l&rsquo;exception des transferts entre portefeuilles auto-h\u00e9berg\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Qui est susceptible d&rsquo;\u00eatre affect\u00e9 par la r\u00e9glementation ?<\/h2>\n\n\n\n<p>Si vous \u00eates une entreprise qui exerce une activit\u00e9 li\u00e9e aux crypto-actifs dans l&rsquo;Union europ\u00e9enne (les entreprises dites CASP), vous \u00eates concern\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<p>Les soci\u00e9t\u00e9s de crypto-actifs non europ\u00e9ennes qui travaillent pour des clients de l&rsquo;UE doivent \u00e9galement se conformer \u00e0 ces exigences. Les produits NFT, qui ne sont pas concern\u00e9s par le r\u00e8glement car ils sont consid\u00e9r\u00e9s comme des actifs uniques et non \u00e9changeables, ne le sont pas.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"256\" src=\"https:\/\/alicebiometrics.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/7-1024x256.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-5154\" srcset=\"https:\/\/alicebiometrics.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/7-1024x256.png 1024w, https:\/\/alicebiometrics.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/7-300x75.png 300w, https:\/\/alicebiometrics.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/7-768x192.png 768w, https:\/\/alicebiometrics.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/7-1536x384.png 1536w, https:\/\/alicebiometrics.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/7.png 1584w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Quelles sont les implications ?<\/h2>\n\n\n\n<p>Les PCSA seront tenus de faire preuve de diligence raisonnable \u00e0 l&rsquo;\u00e9gard de tous les clients afin de pouvoir partager des informations lorsqu&rsquo;un client effectue une transaction :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Identifier le client (nom, adresse, date de naissance, lieu de naissance, etc.)<\/li>\n\n\n\n<li>V\u00e9rifier que le client n&rsquo;est pas une personne sanctionn\u00e9e.<\/li>\n\n\n\n<li>Stockage des donn\u00e9es personnelles et des donn\u00e9es relatives \u00e0 la pr\u00e9vention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (ML\/TF)<\/li>\n\n\n\n<li>Transf\u00e9rer les donn\u00e9es en m\u00eame temps que la transaction<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Selon que le CASP effectue l&rsquo;op\u00e9ration pour le compte d&rsquo;un donneur d&rsquo;ordre ou d&rsquo;un b\u00e9n\u00e9ficiaire, il est tenu de collecter et de transf\u00e9rer les informations personnelles et les informations relatives au blanchiment de capitaux, ou de recevoir les donn\u00e9es du donneur d&rsquo;ordre et de v\u00e9rifier les donn\u00e9es de r\u00e9ception.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Comment le CASP peut-il garantir la conformit\u00e9 ?<\/h2>\n\n\n\n<p>Le moyen le plus efficace de se conformer aux nouvelles exigences impos\u00e9es par le TFR est de mettre en place un processus KYC et AML au cours de la proc\u00e9dure d&rsquo;enregistrement des clients. De cette mani\u00e8re, le CASP dispose d\u00e9j\u00e0 des donn\u00e9es n\u00e9cessaires pour permettre aux clients d&rsquo;op\u00e9rer aussi librement, rapidement et efficacement que pr\u00e9vu.<\/p>\n\n\n\n<p>Une solution telle qu&rsquo;Alice Onboarding permet aux CASP de se mettre en conformit\u00e9 de mani\u00e8re simple et sans friction en collectant, v\u00e9rifiant et stockant les informations personnelles des clients au cours du m\u00eame processus d&rsquo;enregistrement, tout en effectuant un contr\u00f4le anti-blanchiment avec les bases de donn\u00e9es r\u00e9glementaires.<\/p>\n\n\n\n<p>Alice Onboarding permet ainsi aux CASP de se conformer pleinement \u00e0 la loi en r\u00e9alisant un processus complet de KYC\/AML en Europe et en conformit\u00e9 avec la RGPD.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Les r\u00e9gulateurs du Parlement europ\u00e9en ont vot\u00e9 en faveur du r\u00e8glement MiCA (Markets in Crypto-Assets) et du r\u00e8glement TFR (Transfer of Funds) d&rsquo;ici fin 2022. 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